ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!
ТОВ «ОСНОВА-ЦП» неодноразово зверталось до своїх клієнтів (Депонентів) з проханням актуалізувати інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), та ризику клієнтів таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять для нього такі клієнти (ризик профіль клієнтів), у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Невиконання вищевказаних вимог Депозитарної установи є грубим порушенням чинного законодавство України щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
В зв’язку з зазначеним, повідомляємо про дострокове розірвання в односторонньому порядку за ініціативою Депозитарної установи, договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах Депонентів, що не виконали вказані вимоги.
Датою повідомлення таких депонентів про розірвання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах вважається 03 березня 2025 р.
Директор ТОВ «ОСНОВА-ЦП»
Валентина ШУТ