ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!
ТОВ «ОСНОВА-ЦП» висловлює подяку за користування послугами нашої компанії та сподівається на подальше взаємовигідне співробітництво.
Повідомляємо, що у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб’єкт первинного фінансового моніторингу (яким є наша компанія) зобов’язаний здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), та ризику своїх клієнтів таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнтів).
У зв’язку із необхідністю актуалізації інформації щодо вашого підприємства та виконання законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації просимо надати на нашу адресу таку інформацію та документи.
!!! Повний перелік документів та форми для заповнення Ви отримаєте в електронному вигляді, звернувшись із запитом на адресу електронної пошти osnovacp@gmail.com.
З питань заповнення форм та у разі виникнення необхідності консультування з приводу норм законодавства про запобігання та протидію – звертайтесь до співробітника, відповідального за ведення фінансового моніторингу (Ватулін Віталій Михайлович, тел. + 380 50 387 66 59).
З повагою, Директор ТОВ «ОСНОВА-ЦП»
Валентина ШУТ